Tonita Gillich

Toni Gillich, CAMS, CFCS, subdirectora y especialista en cumplimiento de delitos financieros de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU., tiene 20 años de experiencia en auditorías bancarias, de valores, de sistemas de pago y de gestión de riesgos de fraude. Ha dirigido auditorías sobre la supervisión de la notificación de actividades sospechosas, exámenes de la BSA/AML, y riesgos para los programas públicos de beneficiarios efectivos no declarados de personas jurídicas, entre otros. Actualmente dirige trabajos relacionados con auditorías forenses e investigaciones de cuestiones que van desde complejas tramas de fraude contra programas federales hasta estafas a consumidores. Antes de su carrera como auditora, fue miembro de un grupo de presión en el ámbito del comercio internacional.

Es licenciada en Economía y tiene un máster en Desarrollo Internacional por la American University. En la actualidad, Toni forma parte del consejo asesor de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.