Tonita Gillich

Toni Gillich, CAMS, CFCS, ist stellvertretende Direktorin und Spezialistin für die Einhaltung von Vorschriften im Bereich Finanzkriminalität beim U.S. Government Accountability Office und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Prüfung von Banken, Wertpapieren, Zahlungsverkehrssystemen und Betrugsrisikomanagement. Sie hat u.a. Prüfungen zur Überwachung der Meldung verdächtiger Aktivitäten, BSA/AML-Prüfungen und Risiken für öffentliche Programme durch nicht offengelegte wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen geleitet. Gegenwärtig leitet sie forensische Prüfungen und Untersuchungen von komplexen Betrugssystemen gegen Bundesprogramme und Betrügereien gegen Verbraucher. Vor ihrer Karriere als Wirtschaftsprüferin war sie als Lobbyistin im internationalen Handel tätig.

Sie hat einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften und einen M.A. in internationaler Entwicklung von der American University. Toni ist derzeit Mitglied des Beirats der Association of Certified Financial Crime Specialists.