Tonita Gillich

Directrice adjointe et spécialiste de la conformité en matière de criminalité financière au sein de l’U.S. Government Accountability Office, Toni Gillich, CAMS , CFCS, possède 20 ans d’expérience en matière d’audit dans les domaines de la banque, des valeurs mobilières, des systèmes de paiement et de la gestion des risques de fraude. Elle a dirigé des audits sur la surveillance des déclarations d’activités suspectes, les examens BSA/AML et les risques que représentent pour les programmes publics les bénéficiaires effectifs non déclarés des personnes morales, entre autres. Elle dirige actuellement des travaux impliquant des audits et des enquêtes judiciaires sur des questions allant de systèmes de fraude complexes contre des programmes fédéraux à des escroqueries contre des consommateurs. Avant sa carrière d’audit, elle était lobbyiste dans le domaine du commerce international.

Elle est titulaire d’une licence en économie et d’une maîtrise en développement international de l’American University. Toni siège actuellement au conseil consultatif de l’Association of Certified Financial Crime Specialists.